標題：永虹先進 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-29

股票代號：6618

公司名稱：永虹先進

發言時間：2019-03-28 19:42:39

說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區東園路57號(桃園市中壢工業區
服務中心)。
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國107年度營業報告。
2.審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。
3.本公司健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項：
1.本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司民國107年度虧損撥補案。
三、討論事項暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
5.第四屆董事選舉案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/30
6.停止過戶截止日期:108/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司民國108年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名，
以本公司營業處所桃園市中壢區定寧路8-2號（本公司財務部）為
受理處所，受理期間擬訂自民國108年4月23日至108年5月2日止，
相關規定依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。