主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會
股票代號:4946
發言時間:2019-03-28 18:16:16
說明:
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度認列資產減損報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「資金貸與他人管理作業程序」修訂案。
(3)本公司「背書保證管理作業程序」修訂案。
(4)本公司參與子公司「碩辣椒股份有限公司」107年度現金增資案及未來釋股案。
7.召集事由四、選舉事項:第七屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:
將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定,本公司須於本次股東常會召開前之停止股票
過戶日前,公告受理股東書面提案之期間與處所:
受理期間:自民國108年4月15日起至108年4月25日下午五時止。
受理處所:台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓(本公司管理處)。
(2)其他相關事宜將另行依規定公告之。
其他重大消息
主旨: 本公司董事會決議股利分派
股票代號:6538
發言時間:2019-03-28 18:18:08
主旨: 本公司董事會決議召開108年股東常會公告
股票代號:6538
發言時間:2019-03-28 18:17:48
主旨: 公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董監事酬勞
股票代號:6225
發言時間:2019-03-28 18:17:45
主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公
司最近期財務報表淨值百分之二以上
股票代號:8374
發言時間:2019-03-28 18:17:13
主旨: 公告本公司股利分派情形
股票代號:5301
發言時間:2019-03-28 18:16:43
主旨: 公告董事會決議股利分配
股票代號:9945
發言時間:2019-03-28 18:15:49
主旨: 公告擬調整本公司董事會決議召開民國108年股東常會之
相關訊息(新增討論事項)
股票代號:9945
發言時間:2019-03-28 18:15:11
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派情形
股票代號:4726
發言時間:2019-03-28 18:14:47
主旨: 公告108年2月底自結合併財務比率之負債、流動、速動
等比率
股票代號:3260
發言時間:2019-03-28 18:14:27
主旨: 公告本公司董事會決議召開
108年股東常會之相關事宜
股票代號:5301
發言時間:2019-03-28 18:13:30