標題：紅心辣椒 本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-29
股票代號：4946
發言時間：2019-03-28 18:16:16
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告。
(2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。
(3)本公司一○七年度認列資產減損報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)本公司「資金貸與他人管理作業程序」修訂案。
(3)本公司「背書保證管理作業程序」修訂案。
(4)本公司參與子公司「碩辣椒股份有限公司」107年度現金增資案及未來釋股案。
7.召集事由四、選舉事項:第七屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。
14.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票
過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：
受理期間：自民國108年4月15日起至108年4月25日下午五時止。
受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓（本公司管理處）。
(2)其他相關事宜將另行依規定公告之。
