主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:3158
公司名稱:嘉實
發言時間:2019-03-28 16:08:05
說明:
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
6.因應措施:無
1本公司103年度發行之員工認股權憑證於108年第一季執行認購新股案
訂定增資基準日,以辦理認股股份資本額變更登記
2分配一O七年度董事酬勞及員工酬勞討論案
3本公司民國一O七年財務報表及營業報告書
4擬具本公司一O七年度之盈餘分派案
5討論本公司資本公積發放現金案
6本公司一O七年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書,提請 同意
7討論修訂公司章程案
8討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」提請 討論
9討論修訂「取得或處分資產處理準則」案
10訂定一O八年股東常會召集案暨股東會議題,提請 審議
11本公司薪資報酬委員會所提建議案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司108年02月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率
、及負債比率
股票代號:3207
發言時間:2019-03-28 16:12:36
主旨: 代重要子公司居禮(股)公司公告董事會決議不發放股利
股票代號:4117
發言時間:2019-03-28 16:11:49
主旨: 更正子公司衍生性商品交易資訊
股票代號:2597
發言時間:2019-03-28 16:08:59
主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會事宜
股票代號:6117
發言時間:2019-03-28 16:08:42
主旨: 媒體報導說明
股票代號:2475
發言時間:2019-03-28 16:08:15
主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
股票代號:6634
發言時間:2019-03-28 16:07:30
主旨: 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案重大訊息記者會內容
股票代號:6131
發言時間:2019-03-28 16:06:43
主旨: 減資彌補虧損案
股票代號:6131
發言時間:2019-03-28 16:06:22
主旨: 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜
股票代號:3158
發言時間:2019-03-28 16:06:19
主旨: 公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會事宜
增列討論事項(3)、(4)、(5)案。
股票代號:6131
發言時間:2019-03-28 16:05:46