標題：嘉實 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2019-03-28

股票代號：3158

公司名稱：嘉實

發言時間：2019-03-28 16:08:05

說明：
1.事實發生日:108/03/28
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
6.因應措施:無
1本公司103年度發行之員工認股權憑證於108年第一季執行認購新股案
訂定增資基準日，以辦理認股股份資本額變更登記
2分配一O七年度董事酬勞及員工酬勞討論案
3本公司民國一O七年財務報表及營業報告書
4擬具本公司一O七年度之盈餘分派案
5討論本公司資本公積發放現金案
6本公司一O七年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書，提請 同意
7討論修訂公司章程案
8討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」提請 討論
9討論修訂「取得或處分資產處理準則」案
10訂定一O八年股東常會召集案暨股東會議題，提請 審議
11本公司薪資報酬委員會所提建議案
7.其他應敘明事項:無