標題：嘉實 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2020-03-25

股票代號：3158

公司名稱：嘉實

發言時間：2020-03-25 15:42:33

說明：
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
6.因應措施:無
1分配一O八年度董事酬勞及員工酬勞討論案
2本公司民國一O八年度財務報表及營業報告書案
3擬具本公司一O八年度之盈餘分派案
4討論本公司資本公積發放現金案
5本公司一O八年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書
6討論修訂「董事會議事規則」
7討論修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
8討論修訂「董事選舉辦法」案
9討論修訂核決權限表
10董事全面改選案
11董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案
12解除新任董事競業限制案
13訂定一O九年股東常會召集案暨股東會議題
14本公司薪資報酬委員會所提建議案
7.其他應敘明事項:無