標題：嘉實 本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
日期：2020-03-25
股票代號：3158
發言時間：2020-03-25 16:47:41
說明：
1.董事會決議日期:109/03/25
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:新北市新店區民權路52號6樓(本公司會議室)
4.召集事由:
甲、報告事項：
一、一O八年度營業報告案。
二、審計委員會審查一O八年度決算表冊報告。
三、一O八年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案。
四、修訂誠信經營守則案。
五、修訂誠信經營作業程序及行為指南案。
乙、承認事項：
一、承認一O八年度營業報告書及財務報表案。
二、承認一O八年度盈餘分派案。
丙、討論事項：
一、討論以資本公積發放現金案。
二、討論修訂董事選舉辦法案。
丁、選舉事項：
一、董事全面改選案。
戊、其他議案：
一、解除新任董事競業禁止限制案
己、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
