標題：嘉實 公告本公司109年股東常會中重要決議事項

日期：2020-06-22

股票代號：3158

公司名稱：嘉實

發言時間：2020-06-22 11:10:20

說明：
1.股東會日期:109/06/22
2.重要決議事項:
一、報告事項：
1.一O八年度營業報告案
2.審計委員會審查一O八年度決算表冊報告
3.一O八年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案
4.修訂誠信經營守則案
5.修訂誠信經營作業程序及行為指南案
二、承認事項：
1.承認一O八年度營業報告書及財務報表案
2.承認一O八年度盈餘分派案
三、討論事項：
1.討論以資本公積發放現金案
2.討論修訂董事選舉辦法
四、選舉事項
1.董事全面改選案
五、其他議案
1.解除新任董事競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無