主旨： 公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立
董事)(補充說明獨立董事暫列問題已澄清)
股票代號：3055
發言時間：2018-05-25 15:50:44
說明：
1.發生變動日期:107/03/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:全面改選
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事許宗賢:本公司董事長
董事陳有諒:本公司董事
董事錦雲投資股份有限公司:本公司法人董事
董事蔡文預:信彰聯合會計師事務所所長
獨立董事楊建國:致遠聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事林志垚:方略管理顧問公司執行長
獨立董事(缺額)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事許宗賢:本公司董事長
董事錦雲投資股份有限公司:本公司法人董事
董事蔡文預:信彰聯合會計師事務所所長
董事陳有諒:本公司董事
獨立董事吳佳蓉:莊正法律事務所律師
獨立董事呂惠民:呂惠民會計師事務所執業會計師兼所長
獨立董事楊建國:致遠聯合會計師事務所執業會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
6.異動原因:新任
7.新任者選任時持股數:
董事許宗賢:5,640,445股
董事錦雲投資股份有限公司:1,171,898股
董事蔡文預:101,000股
董事陳有諒:2,870,193股
獨立董事吳佳蓉:0股
獨立董事呂惠民:0股
獨立董事楊建國:8,323股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/11~107/06/10
9.新任生效日期:107/06/11
10.同任期董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(股東臨時會全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:因計票疑義已經主管機關解釋無不予計算之情事，故選舉權數應
予列入，吳佳蓉及呂惠民為新選任之獨立董事。
