主旨： 公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
(補充說明獨立董事暫列問題已澄清)
股票代號：3055
發言時間：2018-05-25 15:49:37
說明：
1.股東臨時會日期:107/03/14
2.重要決議事項:
(1).通過討論提前全面改選董事案。
(2).通過選舉第11屆董事及獨立董事。
新選任之董事為:
許宗賢
錦雲投資股份有限公司
蔡文預
陳有諒
新選任之獨立董事:
吳佳蓉
呂惠民
楊建國
(3).通過討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4).通過討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(5).不通過討論辦理現金增資私募普通股案。
(6).通過討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(7).通過臨時動議: 107年3月14日臨股會選任之董事於107年6月11日股東常會召開
完畢後立即就任，任期三年，就任後由新選任之最高票當選董事召集第十一屆
第一次董事會，推選董事長。
(8).通過臨時動議:全部議案已完成應散會。
3.其他應敘明事項:因計票疑義已經主管機關解釋無不予計算之情事，故選舉權數應予列
入，吳佳蓉及呂惠民為新選任之獨立董事。
