標題：逸達 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-28

股票代號：6576

公司名稱：逸達

發言時間：2019-03-27 22:00:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號(外貿協會南港國際展覽中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一暨健全營運計劃執行情形報告。
(4)107年度有價證券私募執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度決算表冊案。
(2)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。
(4)擬辦理108年度有價證券私募案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，自108年4月22日至108年5月2日止
於本公司受理持股百分之一以上之股東書面提案。
受理股東提案處所：台北市南港區三重路19-3號9樓之2，逸達生物科技(股)
公司/股務
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月29日至
108年6月25日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會
e票通」，網址：https:www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。