標題：法德藥 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-28

股票代號：4191

公司名稱：法德藥

發言時間：2019-03-27 19:04:30

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號2樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司一○七年度營業報告書
(2)本公司一○七年度監察人審查報告書
(二)承認事項
(1)一○七年度營業報告書、財務報表案
(2)一○七年度虧損撥補案
(三)選舉及討論事項
(1)本公司增額補選第四屆董事選舉案
(2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案
(3)本公司章程修訂案
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(5)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:108/04/29
6.停止過戶截止日期:108/06/27
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依據公司法172條之1及192條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案及
一席獨立董事候選人提名之期間及處所如下:
受理期間：自108/04/19起至108/4/29止
受理處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)