標題：中工 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。
日期：2019-03-28
股票代號：2515
發言時間：2019-03-27 17:55:19
說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:台北市八德路四段138號11樓(京華城11樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告。
(5)取得或處分資產處理情形報告。
(6)本公司資產減損情形報告。
(7)本公司發行第二次國內無擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度決算表冊案，提請承認。
(2)承認107年度盈餘分配案，提請承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案權。起迄日
期：民國108年4月12日星期五，上午9時00分起至108年4月25日星期四，下午5
時00分止。受理提案及提名地點：10570台北市松山區東興路12號13樓，電話：
(02) 8787-6701。
(2)依公司法第165條規定，本公司股票自108年4月23日(星期二)起至108年6月21日
(星期五)止停止過戶登記，因最後過戶日108年4月22日(星期一)，凡持有本公
司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日：民國108年4月22日(星期一)，下午4時
30分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人：統一綜合證券股份有
限公司股務代理部(地址：10570台北市松山區東興路8號地下一樓)，辦理過戶
登記手續。
(3)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東；另依據證交易法第26條
之2規定對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊
觀測站http://mops.tse.com.tw)，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分
證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地
址：10570台北巿松山區東興路8號地下一樓；電話：(02) 2747-8266)洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於
股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證
字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理
部洽詢(電話：(02) 2747-8266)。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以
公告表示，不另行寄發，如股東有需求，請於股東會後20日逕至公開資訊觀測
站下載。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規
定將相關資料送達本公司。(地址：10570台北市東興路12號6樓，電話：(02)
8787-6687股務部門)，副知證基會。
(5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國108年5月22日
至108年6月18日止，請逕登入至臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通
」網頁，依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】
