標題：中工公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜 (增列事項)

日期：2025-03-13

股票代號：2515

公司名稱：中工

發言時間：2025-03-13 16:26:20

說明：
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年董事酬金報告。
(5)本公司資金貸與他人及對外背書保證事項報告。
(6)本公司取得或處分資產處理情形報告。
(7)本公司資產減損情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)113年度盈餘轉增資發行新股案。(增列事項)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。