標題：三顧 公告本公司董事會決議召開108年股東常會暨受理股東書面
提案權相關事宜
日期：2019-03-27
股票代號：3224
發言時間：2019-03-26 19:42:50
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店4樓 華美廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度現金增資執行情形報告。
(4)本公司108年度發行國內第三次有擔保可轉換公司債
有關事項報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
(2)承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本集團「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本集團「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本集團「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)解除本公司董事競業行為之限制。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/19
11.停止過戶截止日期:108/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東。
※ 提案方式：
1.以書面方式提出。
2.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
3.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。
※ 受理期間：於108年4月10日起至108年4月19日止。
※ 受理地點：三顧股份有限公司股務。
※ 受理地址：新北市汐止區新台五路一段75號14樓之3。
※ 提案期間屆滿，如無股東提案則不另行召開董事會。另如有股東逾越公司公告之
受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
二、本次股東會得採電子方式行使表決權，電子投票的行使期間為
108年5月18日至108年6月14日，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
