主旨： 公告本公司董事會通過一○八年股東常會召開日期
股票代號：5905
發言時間：2019-03-26 16:31:14
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉(村)中山路205號(本公司會議室)上午九時。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告書。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂「誠信經營實務守則」案。
(5)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)修訂「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度決算表冊承認案。
(2)107年度盈餘分配議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)遷址案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A
14.其他應敘明事項:無
