標題：南仁湖 代重要子公司(海景世界)公告股東會決議解除
新任董事競業禁止之限制案
日期：2018-06-13
股票代號：5905
發言時間：2018-06-13 18:15:34
說明：
1.股東會決議日:107/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事鄭宜芳許可擔任：
南仁湖育樂股份有限公司 之 董事兼副董事長
富域國際發展有限公司 之 董事（Top Grace Holding S.A.法人代表）
董事李清波許可擔任：
南仁湖育樂股份有限公司 之 董事兼董事長
寶威國際發展有限公司 之 董事
Top Great Holding S.A. 之 董事（南仁湖公司法人代表）
董事李冠嬅許可擔任：
健園商行 之 負責人
董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光許可擔任：
南仁湖育樂股份有限公司 之 董事兼總經理
獨立董事鈕先銊許可擔任：
人道國際餐飲集團 之 執行長
獨立董事王鴻圖許可擔任：
建暐精密科技股份有限公司 之 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東表決權數三分之二以上股東出席，及出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事鄭宜芳
董事李清波
董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事鄭宜芳許可擔任：
浙江南仁湖投資管理有限公司：
董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)
淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司
董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表)
濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司
董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表)
青島南仁湖服務區經營管理有限公司
董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表)
南仁湖澠池高速服務區經營有限公司
董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表)
南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司
董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表)
南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司
董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表)
南仁湖大田高速服務區經營有限公司
董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)
南仁湖泉州高速服務區經營有限公司
董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)
李清波許可擔任：
貴州南波萬實業發展有限公司
執行董事(寶威國際發展有限公司法人代表)
浙江南波萬實業發展有限公司
執行董事(寶威國際發展有限公司法人代表)
浙江南仁湖投資管理有限公司
董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)
淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司
董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)
濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司
董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)
青島南仁湖服務區經營管理有限公司
董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)
南仁湖澠池高速服務區經營有限公司
董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表)
南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司
董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表)
南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司
董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表)
南仁湖大田高速服務區經營有限公司
董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)
南仁湖泉州高速服務區經營有限公司
董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)
董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光許可擔任：
杭州巧仁餐飲管理有限公司
董事兼副董事長(浙江南仁湖公司法人代表)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
浙江南仁湖投資管理有限公司
嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區內
淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司
淄博高新區濟青高速公路K96公里處
濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司
濰坊經濟技術開發區玄武街濟青高速公路K196公里處
青島南仁湖服務區經營管理有限公司
青島即墨市濟青高速公路318公里處
南仁湖澠池高速服務區經營有限公司
澠池縣英豪鎮連霍高速澠池西停車區南區
南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司
靈寶市西鄉連霍高速靈寶服務區
南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司
三門峽市湖濱區崖底鄉連霍高速三門峽服務區
南仁湖大田高速服務區經營有限公司
三明市大田縣吳山鄉程堂村泉三高速吉州服務區
南仁湖泉州高速服務區經營有限公司
南安市省新鎮泉三高速省新服務區
貴州南波萬實業發展有限公司
貴州省貴陽市雲岩區北京路266號辦公大樓915室
浙江南波萬實業發展有限公司
寧波市江北區北岸琴森小區335號
杭州巧仁餐飲管理有限公司
杭州經濟技術開發區白楊街道經四支路138號6C610
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
浙江南仁湖投資管理有限公司
投資管理、國際經濟、科技、環保信息服務、國道休息服務區等相關經營業務
淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司
國道休息服務區等相關經營業務
濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司
國道休息服務區等相關經營業務
青島南仁湖服務區經營管理有限公司
國道休息服務區等相關經營業務
南仁湖澠池高速服務區經營有限公司
國道休息服務區等相關經營業務
南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司
國道休息服務區等相關經營業務
南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司
國道休息服務區等相關經營業務
南仁湖大田高速服務區經營有限公司
國道休息服務區等相關經營業務
南仁湖泉州高速服務區經營有限公司
國道休息服務區等相關經營業務
貴州南波萬實業發展有限公司
國道休息服務區等相關經營業務
浙江南波萬實業發展有限公司
國道休息服務區等相關經營業務
杭州巧仁餐飲管理有限公司
加工肉制品、生產銷售炸雞、麵包、漢堡、速食快餐、方便食品等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響,因其財務、業務之運作完全獨立。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
