主旨：代子公司海景世界企業股份有限公司公告修正召開108年度股東會事宜(新增議案)

股票代號：5905

公司名稱：南仁湖

發言時間：2019-05-08 14:34:32

說明：
1.董事會決議日期:108/05/08
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告
(2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告
(3) 一○七年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告
(4) 修訂「董事會議事規範」報告(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一○七年度決算表冊案。
(2) 承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(新增)
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(新增)
(3) 修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
無
8.召集事由五、其他議案:
無
9.召集事由六、臨時動議:
臨時動議
10.停止過戶起始日期:108/04/21~108/06/19
11.停止過戶截止日期:108/04/20
12.其他應敘明事項:
1.股票停止過戶日期：
茲依公司法第一六五條規定，自108年4月21日起至108年6月19日止，停止股票過
戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國108年
04月20日適逢星期例假日，故現場過戶者請於108年04月19日（星期五）下午四時
三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股
份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以108年4月20日(最後過戶日)
郵戳為憑。
2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明
股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。
3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常
會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於
本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東
常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，
檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。
6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
7.股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。
8.除分函通知各股東外，特此公告。