(4712)南璋-重大訊息2019-03-26重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

標題：(4712)南璋-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會

股票代號：4712

公司名稱：南璋

發言時間：2019-03-26 14:59:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:國立台灣科學教育館
台北市士林區士商路189號B1(會議室B室)
4.召集事由一、報告事項:
1、107年度營業報告。
2、監察人審查107年度決算表冊報告。
3、私募有價證券辦理情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、107年度營業報告書及財務報表案。
2、107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2、修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3、修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4、修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
5、修正本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。
6、辦理私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:
1、本公司監察人補選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
1、股東常會受理股東提案權之相關事宜：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
108年4月20日起至民國108年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡
有意提案之股東務請於民國108年4月30日16時前以書面(寄)送達，並請於信
封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(2)本公司受理股東提案之審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(3)受理股東提案處所：
南璋股份有限公司行政管理處﹝地址：台北市北投區石牌路一段188號8
樓電話：02-2826-2886﹞。

標題：(3687)歐買尬-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司咪兔數位科技股份有限公司公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：3687

公司名稱：歐買尬

發言時間：2019-03-26 15:01:38

標題：(3687)歐買尬-重大訊息2019-03-26

主旨：代重要子公司咪兔數位科技股份有限公司公告董事會決議不分派股利

股票代號：3687

公司名稱：歐買尬

發言時間：2019-03-26 15:01:00

標題：(6574)霈方-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜