標題：中興電 本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-26
股票代號：1513
發言時間：2019-03-26 14:49:44
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)
4.召集事由一、報告事項:(1)本公司107年度營業報告。(2)審計委
員會審查107年度決算表冊報告。(3)本公司107年度背書保證報告。
(4)間接投資大陸地區報告。(5)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞
分配報告。(6)修訂「董事會議事規範」。
5.召集事由二、承認事項:(1)本公司107年度決算表冊承認案。(2)本
公司107年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂「背書保證作業程
序」案。(4)將本公司新能源事業群採母子分割，成立中興氫能科技
股份有限公司案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無
