(2472)立隆電子-重大訊息2019-03-26重大訊息- 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

標題：(2472)立隆電子-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

股票代號：2472

發言時間：2019-03-26 14:35:21

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:立隆電子工業股份有限公司一樓會議室
(台中市大里區國光路一段147號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)一○七年度監察人查核報告書。
(3)資金貸與他人及背書保證情形報告。
(4)一○七年度員工及董監酬勞分派情形。
(5)一○八年度發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國108年4月17日起至民國108年4月26日止受理股東以書面方
式提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月26日17時前送達並敘明聯絡
人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：立隆電子工業股份有限公司
(地址：台中市大里區國光路一段147號)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間: 自民國108年5月25日起至
民國108年6月21日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址:http://www.stockvote.com.tw)

標題：(1724)台硝-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司108年3月26日董事會重要決議事項。

股票代號：1724

公司名稱：台硝

發言時間：2019-03-26 14:38:11

標題：(2427)三商電腦-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議通過對關係人之捐贈事宜。

股票代號：2427

公司名稱：三商電腦

發言時間：2019-03-26 14:37:52

標題：(2427)三商電腦-重大訊息2019-03-26

主旨：董事會決議股利分派。