主旨： 代重要子公司威鋒電子股份有限公司公告董事會決議召開
一○八年股東常會相關事宜。
股票代號：2388
發言時間：2019-03-26 14:34:32
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/05/22
3.股東會召開地點:本公司會議室 (地址：新北市新店區中正路525號13樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 107年度營業及財務報告。
(2) 監察人審查107年度決算表冊報告。
(3) 107年度員工與董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 107年度營業報告書及財務報表案。
(2) 107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂公司章程案。
(2) 修訂公司「取得或處分資產處理程序」辦法案。
(3) 修訂公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4) 修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5) 修訂公司「背書保證管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:本公司董事及監察人全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/05/22
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東所提之議案以一項為限
，提案內容不超過三百字，有關審查提案之程序悉依公司法等相關規定辦理。
本次股東常會受理股東提案期間為自108年04月09日至108年04月19日止，受理場所
為威鋒電子股份有限公司財務部(地址: 新北市新店區中正路529-1號7樓，聯絡電話
02-22181838 )，郵寄者以提案函件請於108年04月19日下午5時前寄達受理處所為憑
，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人
、聯絡地址及聯絡方式。
