主旨： 公告董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
股票代號：2388
發言時間：2019-03-26 14:32:04
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段205號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.107年度營業狀況報告。
2.監察人審查107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司107年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1.修正「公司章程」案。
2.修正「董事及監察人選舉辦法」案。
3.修正「取得或處分資產處理程序」案。
4.修正「從事衍生性商品交易處理程序」案
5.修正「資金貸與他人作業程序」案。
6.修正「背書保證管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.本公司董事(含獨立董事)屆期改選案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並三百字內為限，有關審查提
案之程序悉依公司法等相關規定辦理。本次股東常會受理股東提案期間為自108年4月8
日至108年4月18日止，受理場所為威盛電子股份有限公司財務部(地址: 新北市新店區
中正路531號1樓)。
