標題：威盛電子 代重要子公司威鋒電子股份有限公司公告一○八年股東常會 重要決議事項。

日期：2019-05-22

股票代號：2388

公司名稱：威盛電子

發言時間：2019-05-22 15:06:16

說明：
1.股東常會日期:108/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分配案。
核准每股配發現金股利新台幣1.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單
董事：陳文琦、林子牧、陳主望、林志峰、陳鴻文。合計五席。
監察人：陳徹、陳英安。合計二席。
新任董事及監察人自改選後即予就任，任期三年，自108年5月22日起至111年5月21
日止。原董事及監察人任期至108年股東常會改選就任時止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 討論修訂公司「取得或處分資產處理程序」辦法案：通過。
(2) 討論修訂公司「從事衍生性商品交易處理程序」案：通過。
(3) 討論修訂公司「資金貸與他人作業程序」案：通過。
(4) 討論修訂公司「背書保證管理辦法」案：通過。
(5) 解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案：通過。
7.其他應敘明事項:無