主旨： 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
股票代號：4909
發言時間：2019-03-26 14:04:32
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:新屋區望間社區活動中心（桃園市新屋區望間里4鄰25號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況。
(2)監察人查核一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表。
(2)一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
股東書面提案期間:民國108年4月12日起至民國108年4月22日止。
受理提案處所：新復興微波通訊股份有限公司股務單位
(地址：桃園市新屋區望間里10鄰十五間45號)。
