主旨： 本公司第八屆第八次董事會重要決議事項
股票代號：6138
發言時間：2019-03-26 14:05:34
說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:茂達電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於今日(108/03/26)召開第八屆第八次董事會，會中通過107年度財務報告與
營業報告書，並擬定今年每股配發股東現金股利4.23元，其將提請108年06月25日
上午舉行之股東常會議決。
今日董事會重要決議摘要如下:
(1)通過107年度董事及員工酬勞案。
(2)通過107年度財務報告及合併財務報告暨營業報告書案。
(3)通過107年度盈餘分派案:
a.預計配發股東現金股利新台幣303,188,211元，每股新台幣4.23元。
b.該配息率係以108年03月26日發行在外流通總股數71,675,700股計算；
實際每仟股得配發金額，依除息基準日實際已發行且流通在外股數計算之。
(4)通過內部控制制度聲明書案。
(5)通過註銷已發行限制員工權利新股案。
(6)通過更換簽證會計師案。
(7)通過108年度簽證會計師獨立性評估案。
(8)通過修訂公司章程案。
(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」及「董事選舉辦法」案。
(10)通過召開108年股東常會案。
本公司民國108年股東常會，擬訂於民國108年06月25日上午九時，
假新竹科學工業園區篤行一路6號(本公司)舉行。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
