(5245)智晶-重大訊息2019-03-26重大訊息- 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

標題：(5245)智晶-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜

股票代號：5245

公司名稱：智晶

發言時間：2019-03-26 14:00:45

說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告案。
(2)107年度監察人查核報告案。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。
(4)庫藏股買回執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會決議通過。
14.其他應敘明事項:股東提案權
(1)持有1%以上股份之股東，得以書面於公告受理期間內向本公司提出108年股
東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或超過300字者，
均不列入議案。
(2)提案處所:智晶光電股份有限公司總管理處(苗栗縣竹南鎮科北二路8號)
(3)提案期間:108年4月19日起至108年4月29日止。
凡有意提案之股東，請於民國108年4月29日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，並以掛號函件寄送。
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

標題：(4909)新復興-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

股票代號：4909

公司名稱：新復興

發言時間：2019-03-26 14:04:32

標題：(4909)新復興-重大訊息2019-03-26

主旨：本公司董事會決議股利分派

股票代號：4909

公司名稱：新復興

發言時間：2019-03-26 14:04:14

標題：(4529)淳紳-重大訊息2019-03-26

主旨：公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員