主旨: 公告本公司第十一屆第六次董事會議決議事項。
股票代號:1466
發言時間:2019-05-10 17:11:06
說明:
1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、本次董事會重要決議事項如下:
(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司108.Q1預算與實際執行彙整報告案。
(5)子公司聚泰環保材料科技(股)公司之營運報告案。
(6)承認本公司民國108年第一季合併財務報表案。
(7)通過本公司內部控制改進情形案。
(8)通過本公司對子公司聚泰環保材料科技(股)公司增資案。
(9)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證解除案。
(10)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。
(11)通過本公司融資貸款及授信借款案。
其他重大消息
主旨: 公告本公司提報董事會108年第一季合併財務報表
股票代號:1225
發言時間:2019-05-10 17:12:31
主旨: 本公司背書保證達第25條第一項第二、三、四款應公告事項
股票代號:3685
發言時間:2019-05-10 17:12:27
主旨: 本公司新增資金貸與金額達第22條第一項第三款公告
股票代號:3685
發言時間:2019-05-10 17:11:42
主旨: 補充公告召開本公司108年股東常會事宜(新增召集事由)
股票代號:4105
發言時間:2019-05-10 17:11:37
主旨: 公告本公司更換股務代理機構案,業經集保公司准予備查
股票代號:3097
發言時間:2019-05-10 17:11:36
主旨: 公告本公司薪資報酬委員會委員異動事宜
股票代號:1526
發言時間:2019-05-10 17:10:59
主旨: 本公司董事會決議一○八年股東常會召開事宜
(更正議程及新增討論案)
股票代號:3490
發言時間:2019-05-10 17:10:24
主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
(增列股東常會議案)
股票代號:1526
發言時間:2019-05-10 17:10:23
主旨: 公告本公司董事會決議民國108年股東常會
召開相關事宜(新增議案)
股票代號:6237
發言時間:2019-05-10 17:09:55
主旨: 本公司為子公司背書保證金額達處理準則第二十五條
第一項第4款之公告標準
股票代號:4121
發言時間:2019-05-10 17:09:48