標題：嘉鋼 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜
日期：2019-03-26
股票代號：2067
發言時間：2019-03-25 17:40:28
說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一０七年度營業報告書。
(二)一０七年度監察人查核報告。
(三)本公司一Ｏ七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(四)健全營運計畫執形情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認一０七年度營業報告書及財務報表。
(二)承認一０七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
改選董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間自108年4月19日至108年4月29日止；
受理處所：嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司董事長室)。
(2)本公司擬選任9席董事(含獨立董事2人)及3席監察人，採候選人提名制度，依公司法
第192條之1受理董事、監察人侯選人提名期間自108年4月19日至108年4月29日止；受理
處所：嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司董事長室)。
(3)本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
(4)電子投票期間：自108年5月27日至108年6月23日。
