標題：嘉鋼 董事會決議透過境外控股公司與大陸子公司中佑鑄造(唐山)有
限公司、太倉中佑機械工業有限公司於大陸地區合資設立「嘉
鋼精密工業(鹽城)有限公司」
日期：2019-03-26
股票代號：2067
發言時間：2019-03-25 17:52:45
說明：
1.事實發生日:自民國108/3/25至民國108/3/25
2.本次新增（減少）投資方式:
視資金需求與營運規劃分次增資，三方投資金額與持股比例如下：
(1)本公司透過STAR BRIDGE HOLDING LIMITED轉增資
LEADING BEST GROUP LIMITED，間接投資嘉鋼精密工業(鹽城)有限公司美金
200萬元，持股10%。
(2)大陸子公司中佑鑄造(唐山)有限公司投資嘉鋼精密工業(鹽城)有限公司美金
1,300萬元，持股65%。
(3)大陸子公司太倉中佑機械工業有限公司投資嘉鋼精密工業(鹽城)有限公司美
金500萬元，持股25%。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
合資公司注冊資本額美金2,000萬元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
嘉鋼精密工業(鹽城)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
設立新公司，不適用
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金150萬元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
模具、汽車、鐵路軌道、壓縮機、相關機械設備零部件及其零部件加工、製造
和銷售；CNC數控機床組裝、維修；自營和代理各類商品和技的進出口業務。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
新設立，不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新設立，不適用
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新設立，不適用
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
0元
12.交易相對人及其與公司之關係:
(1)中佑鑄造(唐山)有限公司：本公司持股100%子公司。
(2)太倉中佑機械工業有限公司：本公司持股80%子公司。
(3)嘉鋼精密工業(鹽城)有限公司：新設立之集團關係企業。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
本公司投資金額待投審會核准後辦理匯款作業，大陸子公司依營運資金規劃辦理。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
考量集團未來長遠營運規劃進行長期股權投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國108年3月25日董事會決議透過境外控股公司與大陸子公司於大陸江蘇省鹽城市合資設立新公司
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年3月25日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金16,237仟元(本次董事會通過投資嘉鋼精密工業(鹽城)美金200萬元，尚未
經投審會核准)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
110.79%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
35.15%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
94.27%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金14,237仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
97.15%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
30.82%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
82.65%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
104年新台幣-22,556仟元
105年新台幣9,234仟元
106年新台幣2,113仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
