標題：精湛 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-25

股票代號：2070

公司名稱：精湛

發言時間：2019-03-25 16:45:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度各項決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序」。
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積配發現金案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/26
11.停止過戶截止日期:108/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自108年04月17日至108年04月26日，
受理持有本公司已發行股份1%以上股東提案及提名。
受理處所：本公司財務部
地點：高雄市湖內區忠孝街110巷58號
聯絡人及電話：(07)693-7937分機261林小姐
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國108年5月25日
至108年6月21日止。〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。