標題：精湛 本公司108年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-24

股票代號：2070

公司名稱：精湛

發言時間：2019-06-24 16:25:41

說明：
1.股東常會日期:108/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第4屆董事案。
選任董事7席(含獨立董事3席)：
董事：洋鎧投資股份有限公司代表人 吳俊男先生
董事：潤茂投資股份有限公司代表人 吳虹臻小姐
董事：潘傳德先生
董事：蔡培偉先生
獨立董事：李佳相先生
獨立董事：蔡瑜真小姐
獨立董事：蔡承穎先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過資本公積配發現金案。
(2).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3).通過修訂本公司「背書保證處理程序」案。
(4).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5).通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。