標題：精湛 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

日期：2018-11-22

股票代號：2070

公司名稱：精湛

發言時間：2018-11-22 17:53:48

說明：
1.事實發生日:107/11/22
2.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣45,000,000元，發行普通股
4,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年
10月24日證櫃審字第1070030656號函核准在案。
二、本次現金增資發行普通股4,500,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價
係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交
均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數(40.79元)，並以不高於該
簡單算術平均數之七成，訂定新臺幣27.83元作為最低承銷價格(競價拍賣底標)，依投標
價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之
價格及數量加權平均所得之價格為之承銷價格不得超過最低承銷價格1.15倍，故每股
發行價格暫定以新台幣32元溢價發行。
三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計675,000股由本公司員工認購，
本公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；
其餘85%計3,825,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：107/11/27~107/11/29
(2)公開申購期間：107/12/05~107/12/07
(3)員工認股繳款期間：107/12/10~107/12/11
(4)競價拍賣扣款日期：107/12/06
(5)公開申購扣款日期：107/12/10
(6)特定人認股繳款日期：107/12/13
(7)增資基準日：107/12/13
五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。