標題：精湛 公告本公司董事任期屆滿改選當選名單

日期：2019-06-24

股票代號：2070

公司名稱：精湛

發言時間：2019-06-24 16:26:32

說明：
1.發生變動日期:108/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)洋鎧投資(股)公司代表人 吳俊男先生(精湛光學科技股份有限公司董事長兼總經理)
(2)潤茂投資(股)公司代表人 王素春小姐(精湛光學科技股份有限公司董事)
(3)董事-潘傳德先生(精湛光學科技股份有限公司董事)
(4)董事-蔡培偉先生(精湛光學科技股份有限公司董事)
(5)獨立董事-李佳相先生(敬業聯合會計師事務所執業會計師)
(6)獨立董事-蔡瑜真小姐(蔡瑜真律師事務所負責人)
(7)獨立董事-蔡承穎先生(雲海工業氣體股份有限公司董事兼總經理)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)洋鎧投資(股)公司代表人 吳俊男先生(精湛光學科技股份有限公司董事長兼總經理)
(2)潤茂投資(股)公司代表人 吳虹臻小姐(精湛光學科技股份有限公司管理部)
(3)董事-潘傳德先生(精湛光學科技股份有限公司董事)
(4)董事-蔡培偉先生(精湛光學科技股份有限公司董事)
(5)獨立董事-李佳相先生(敬業聯合會計師事務所執業會計師)
(6)獨立董事-蔡瑜真小姐(蔡瑜真律師事務所負責人)
(7)獨立董事-蔡承穎先生(雲海工業氣體股份有限公司董事兼總經理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事-洋鎧投資(股)公司代表人吳俊男先生持有股數4,359,265股。
(2)董事-潤茂投資(股)公司代表人吳虹臻小姐持有股數3,168,540股。
(3)董事-潘傳德先生持有股數776,788股。
(4)董事-蔡培偉先生持有股數227,730股。
(5)獨立董事-李佳相先生持有股數0股。
(6)獨立董事-蔡瑜真小姐持有股數0股。
(7)獨立董事-蔡承穎先生持有股數0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/8~108/06/7
9.新任生效日期:108/06/24
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。