標題：中光電 本公司董事會決議召開108年股東常會公告

日期：2019-03-25

股票代號：5371

公司名稱：中光電

發言時間：2019-03-25 16:14:42

說明：
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○七年度營業報告書
2.一○七年度審計委員會查核報告書
3.一○七年度員工酬勞分派情形
5.召集事由二、承認事項:
1.一○七年度營業報告書及財務報表案
2.一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司以資本公積發放現金案
2.修訂本公司「公司章程」案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案
5.解除新任董事之競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第十屆董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無