標題：中光電 公告本公司108年股東常會全面改選董事之當選名單

日期：2019-06-14

股票代號：5371

公司名稱：中光電

發言時間：2019-06-13 18:00:48

說明：
1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 張威儀 中強光電(股)公司董事長暨執行長
董事 迅捷投資(股)公司 中強光電(股)公司董事
董事 林惠姿 中強光電(股)公司總經理
董事 陳士元 中強光電(股)公司總經理
獨立董事 杜德成 軒和科技(股)公司董事長暨總經理
獨立董事 鄧傳馨 馨昌(股)公司董事長暨總經理
獨立董事 陳鴻基 國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所專任教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 張威儀 中強光電(股)公司董事長暨執行長
董事 迅捷投資(股)公司 中強光電(股)公司董事
董事 杜德成 軒和科技(股)公司董事長暨總經理
董事 鄧傳馨 馨昌(股)公司董事長暨總經理
獨立董事 陳鴻基 國立臺灣大學工商管理學系暨商學研究所專任教授
獨立董事 周行一 國立政治大學財務管理學系專任教授
獨立董事 姚謙 大熊星國際多媒體(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 張威儀 7,921,463股
董事 迅捷投資(股)公司 15,062,551股
董事 杜德成 0股
董事 鄧傳馨 0股
獨立董事 陳鴻基 0股
獨立董事 周行一 0股
獨立董事 姚謙 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/13
10.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會通過推舉張威儀先生續任董事長
(2)法人董事迅捷投資(股)公司指派代表人何泰舜先生