標題：中光電 本公司108年度股東會重要決議事項

日期：2019-06-14

股票代號：5371

公司名稱：中光電

發言時間：2019-06-13 17:59:33

說明：
1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一○七年度盈餘分配：每股配發現金股利新台幣2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一○七年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成選舉本公司第十屆董事(改選七名董事含三位獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司以資本公積發放現金：每股配發現金新台幣1.5元
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
(4)通過解除新任董事之競業限制。
7.其他應敘明事項:無