標題：永信 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-03-23

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2019-03-22 20:12:43

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過重要決議事項
(1)通過第四屆董事席次暨候選人名單
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
(3)通過2018年度個體財務報表及合併財務報表案
(4)通過2018年內控聲明書
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(6)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
(7)通過2018年員工及董事酬勞分派案
(8)通過一○七年盈餘暨資本公積分派案
(9)通過一○八年股東常會時間、地點與召集事由案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無