(3705)永信-重大訊息2019-03-23重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(3705)永信-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2019-03-22 20:12:43

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:永信國際投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會通過重要決議事項
(1)通過第四屆董事席次暨候選人名單
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案
(3)通過2018年度個體財務報表及合併財務報表案
(4)通過2018年內控聲明書
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(6)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
(7)通過2018年員工及董事酬勞分派案
(8)通過一○七年盈餘暨資本公積分派案
(9)通過一○八年股東常會時間、地點與召集事由案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

標題：(4151)明躍國際-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議變更108年股東常會召開事宜(補充)

股票代號：4151

公司名稱：明躍國際

發言時間：2019-03-22 20:16:31

標題：(6108)競國實業-重大訊息2019-03-23

主旨：本公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之五以上

股票代號：6108

公司名稱：競國實業

發言時間：2019-03-22 20:15:13

標題：(5529)志嘉建設-重大訊息2019-03-23

主旨：公告本公司董事會決議不分派股利