標題：永信 代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項

日期：2019-03-21

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2019-03-21 17:30:08

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過107年度財務報表暨合併財務報表
(2)通過107年度員工及董監酬勞
(3)通過107年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書
(4)通過修訂會計制度
(5)通過修訂取得或處分資產處理準則
(6)通過向金融機構辦理借款額度及進口物資融資、履約保證金額度事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:依據公司法第128-1條法人股東一人所組織之股份有限公司，
該公司之股東會職權由董事會行使。