標題：永信 代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司公告董事會 決議召開2019年第一次臨時股東會

日期：2019-01-17

股票代號：3705

公司名稱：永信

發言時間：2019-01-17 17:59:52

說明：
1.董事會決議日期:108/01/17
2.股東臨時會召開日期:108/02/12
3.股東臨時會召開地點:永信藥品工業(昆山)股份有限公司會議室
(江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於對2019年度日常性關聯交易金額預計的議案
(2)關於申請2019年向永信國際投資控股股份有限公司申請背書保證額度的議案
(3)關於提名公司核心員工的議案
(4)關於<永信藥品工業(昆山)股份有限公司2019年第一次股票發行方案>的議案
(5)關於簽署附生效條件的<股份認購合同>的議案
(6)關於開立公司2019年第一次股票發行募集資金專項帳戶及簽訂三方監管協議的議案
(7)關於修改公司章程的議案
(8)關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案
(9)關於制定募集資金管理制度的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無