標題：永信 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
日期：2019-03-23
股票代號：3705
發言時間：2019-03-22 20:07:08
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號 (大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告案
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告
(3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○七年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認一○七年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『取得或處分資產處理程序』案
(2)修訂『資金貸與他人及背書保證作業程序』案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第四屆董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:無
