標題：幸福水泥 公告本公司董事會決議召開108年股東常會
日期：2019-03-22
股票代號：1108
發言時間：2019-03-22 14:33:13
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動
中心教學大樓2樓328教室）
4.召集事由一、報告事項:
(1)、一○七年度營業及財務決算報告。
(2)、監察人審查本公司一○七年度決算報告。
(3)、其他報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認一○七年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)、修正「公司章程」部份條文案。
(2)、修正「股東會議事規則」部份條文案。
(3)、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)、修正「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(5)、修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(6)、修正「背書保證作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)、選舉董事七席(含獨立董事三席)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)、解除新任董事之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:
本公司擬訂於108年4月8日起至108年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案
及董事七名(含獨立董事三名)候選人提名，凡有意提案或提名之股東務請以書面
方式於108年4月18日17:00前送達﹝請於信封封面上加註「股東會提案函件或董
事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送﹞依公司法第一百七十二條之一、
第一百九十二條之一之規定辦理手續，並請敘明聯絡人及方式，以備董事會受理
及回覆受理結果。
受理提案(名)處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓財務部；
電話：(02）25092188分機2415）
