主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:1108
發言時間:2019-06-12 14:18:17
說明:
1.股東常會日期:108/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○七年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事七席(含獨立董事三席)案,當選名單如下:
董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳兩傳
董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如
董事:張祥麟
董事:程尚楷
獨立董事:王志誠
獨立董事:陳 琰
獨立董事:邵揚威
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正「股東會議事規則」部份條文案。
通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
通過修正「背書保證作業程序」部份條文案。
通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司董事會一致推舉陳兩傳先生連任董事長
股票代號:1108
發言時間:2019-06-12 14:19:24
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股票代號:1108
發言時間:2019-06-12 14:18:58
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股票代號:1108
發言時間:2019-06-12 14:18:40
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股票代號:3217
發言時間:2019-06-12 14:18:35
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股票代號:3704
發言時間:2019-06-12 14:18:33
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股票代號:3704
發言時間:2019-06-12 14:18:15
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股票代號:3704
發言時間:2019-06-12 14:17:58
主旨: 公告本公司民國108年股東常會通過解除第四屆董事
競業禁止之限制
股票代號:3704
發言時間:2019-06-12 14:17:35
主旨: 公告本公司民國108年股東常會通過解除第三屆董事
競業禁止之限制
股票代號:3704
發言時間:2019-06-12 14:17:12
主旨: 本公司一百零八年股東常會重要決議事項公告
股票代號:8114
發言時間:2019-06-12 14:17:11