標題：幸福水泥 公告本公司108年股東常會改選董事(含獨立董事)。
日期：2019-06-12
股票代號：1108
發言時間：2019-06-12 14:18:40
說明：
1.發生變動日期:108/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳兩傳
法人董事:金利投資股份有限公司-代表人:陳韻如
自然人董事:張祥麟
獨立董事:陳 琰
獨立董事:王志誠
法人監察人:國傳開發股份有限公司-代表人:陳明賢
自然人監察人:程尚楷
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳兩傳
法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如
自然人董事:張祥麟
自然人董事:程尚楷
獨立董事:王志誠
獨立董事:陳 琰
獨立董事:邵揚威
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳兩傳 3,634,588股
法人董事:世易水泥股份有限公司-代表人:陳韻如 3,634,588股
自然人董事:張祥麟 7,539,587股
自然人董事:程尚楷 1,832,666股
獨立董事:陳 琰 0股
獨立董事:王志誠 0股
獨立董事:邵揚威 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/12
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
