標題：新華 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-19

股票代號：5481

公司名稱：新華

發言時間：2019-03-19 18:28:04

說明：
1.董事會決議日期:108/03/19
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中央西路一段120號23樓(中壢米堤飯店)
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司一○七年度營業報告。
二、監察人審查一○七年度查核報告。
三、本公司一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
一、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
二、承認一○七年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修訂「公司章程」 部分條文案。
二、修訂本公司「董事選任程序」案。
三、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
五、修訂本公司「背書保證作業辦法」案
六、修訂本公司「衍生性商品作業辦法」案
7.召集事由四、選舉事項:選舉第十二屆董事
8.召集事由五、其他議案:
一、解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/06/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告