標題：東和 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-18

股票代號：1414

公司名稱：東和

發言時間：2019-03-18 17:44:17

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/12
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路5段5號2樓
(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算報告。
(3)民國107年對外保證與對外被保證餘額報告。
(4)民國107年度員工及董監酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
民國107年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。
(2)解除本公司董事競業禁止之限制。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第三十六屆董事。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:

10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/06/12
12.其他應敘明事項:無