標題：東和公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

日期：2025-03-11

股票代號：1414

公司名稱：東和

發言時間：2025-03-11 17:21:51

說明：
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:台北市信義區信義路5段5號2樓
(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。
(3)民國113年對外保證與對外被保證餘額報告。
(4)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。
(2)減資股本返還案。
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:無。