標題：羅麗芬-KY 公告本公司108年度股東常會召開事宜

日期：2019-03-15

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2019-03-15 21:17:50

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號9樓(全國工業總會第一會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告書。
(2)2018年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司2018年「董事會績效評估」案。
(4)2018年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」案
(6)購買董事及經理人保險情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2018年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2018年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)擬修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)本公司為配合2018年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為108/04/15~108/04/25