標題：羅麗芬-KY 公告本公司董事會通過重要決議

日期：2018-12-27

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2018-12-27 17:36:46

說明：
1.事實發生日:107/12/27
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司薪酬委員會審議之2019年度經理人薪酬案。
(2)通過本公司審計委員會審議之2019年度簽證會計師委任報酬案。
(3)通過本公司審計委員會審議之2019年度營運計畫與預算案。
(4)通過本公司審計委員會審議之擬透過香港子公司於大陸地區設立轉投資公司案，
詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第20款。
(5)通過本公司審計委員會審議之增訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件
之處理辦法」。
(6)通過本公司審計委員會審議之修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無