標題：羅麗芬-KY 公告本公司董事會通過重要決議

日期：2019-03-15

股票代號：6666

公司名稱：羅麗芬-KY

發言時間：2019-03-15 21:16:13

說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會重要決議摘要如下：
(1)本公司2018年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2018年度盈餘分配案。
(3)本公司為配合2018年度盈餘分配案，擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。
(4)通過本公司2018年「董事會績效評估」案。
(5)本公司2018年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。
(6)提報本公司2018年度「內部控制制度聲明書」案。
(7)簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
(8)擬修訂本公司「公司章程」案。
(9)擬修訂本公司「董事會議事規則」案
(10)擬修訂本公司「股東會議事規則」案
(11)擬修訂本公司「董事選舉辦法」案
(12)購買董事及經理人保險案
(13)擬針對保本之金融商品提高董事長授權金額案。
(14)召開本公司2018年股東常會案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:民國107年年度合併財務報告
合併營收為新台幣1,358,184仟元
合併營業利益為新台幣572,166仟元
合併稅後淨利為新台幣431,247仟元
基本每股盈餘為新台幣11.09元