標題：順發 本公司108/03/15董事會重大決議事項公告
日期：2019-03-15
股票代號：6154
發言時間：2019-03-15 18:53:03
說明：
1.事實發生日:108/03/15
2.公司名稱:順發電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
108/03/15董事會重大決議事項如下：
(1)通過108年度「營運計畫」案。
(2)通過107年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(3)通過訂定民國108年度編製財務報表時，估列員工酬勞及董事酬勞可能發放金額及
董事出席股東會或董事會車馬費案。
(4)通過存貨損失之會計估計變動案。
(5)通過107年度決算表冊案。
(6)通過107年度盈餘分配案。
(7)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部份條文案。
(8)通過修訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部份條文案。
(9)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
(10)通過修訂「背書保證作業辦法」部份條文案。
(11)通過出具107年度「內部控制制度聲明書」案。
(12)通過召開108年股東常會及訂定受理股東提案等相關事項案。
(13)通過108年度捐贈案。
(14)通過分公司所在地變更案。
(15)通過「組織調整」案。
(16)通過調任稽核室洪麗芬協理擔任營運處處長暨協理職務案。
(17)通過新任營運處處長洪麗芬協理，每月薪資結構及給付金額案。
(18)通過調任總經理室胡淑貞副理擔任稽核室室長暨副理職務案。
(19)通過新任稽核室室長胡淑貞副理，每月薪資結構及給付金額案。
(20)通過升任人資部潘秋羽經理擔任人資處處長暨協理職務案。
(21)通過新任經理人人資處處長潘秋羽協理，每月薪資結構及給付金額案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
