標題：順發 本公司107/11/13董事會重大決議事項公告

日期：2018-11-13

股票代號：6154

公司名稱：順發

發言時間：2018-11-13 17:03:18

說明：
1.事實發生日:107/11/13
2.公司名稱:順發電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
107/11/13董事會重大決議事項如下：
(1)通過承認107年第3季合併財務報告案。
(2)通過向台新國際商業銀行申請一般授信額度案。
(3)通過向國泰世華商業銀行申請一般授信額度案。
(4)通過修訂「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「道德行為準則」
　　及「誠信經營作業程序及行為指南」等部分條文案。
(5)通過訂定「108年度稽核計畫」案。
(6)通過發放106年度員工酬勞案。
(7)通過107年度年終獎金發放原則及107年度經理人年終獎金發放金額案。
(8)通過修訂「工作規則」部分條文案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。